中国炒外汇算赌博吗?

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在中国目前这个阶段,算的! 先给大家看几个案例—— 这只是近两三年的部分案件,其余未公开的案件还有很多。 这些案件的共同特点首先是获利巨大(最小的1600多万,最大的1.2亿),其次都是通过操纵外汇指数进行交易,最后是交易方式都类似,都是先买入后卖出。

可能还有小伙伴不太理解1.2亿人民币是什么概念,我给大家科普一下,按照央行规定的个人跨境汇款的额度是5万美元,如果一次性转账1.2亿的话,相当于240万人民币,如果是公司账户则没有限额。当然,这种大金额的汇款是不会允许一个人一次性全部汇出的,一般来说,这类犯罪中涉案的金额都是多次、多人的累计数额。 那么,为什么这些罪犯的非法所得如此之大呢?

原因就在于他们犯的是一个“漏罪”。所谓漏罪是指之前已经完成的罪行,因为时间时效或者追诉期限的经过而不再被追究;从法律上来讲,这是“前科消灭”。由于之前的交易是合规且正常的,只是之后才转变为违法行为,因此之前的收益属于合法收入,在转为非法行为时又积累了一定的本金,二者结合导致最终违法所得巨大。

以孙小果为例,2007年4月他就因故意伤害罪被判处有期徒刑四年,2010年4月因开设赌场罪被判处有期徒刑两年,2013年4月因强奸罪被判处有期徒刑六年,数罪并罚,决定执行有期徒刑二十年,剥夺政治权利一年。但直到2018年才被发现他之前非法获利一千多万元,所以最后只判了十五年。 (这里补充一个冷知识,根据我国刑法规定,抢劫等八类侵犯人身权利的犯罪,一旦造成他人重伤甚至死亡的,不管犯罪人是否实际获得财物,都不再认定为盗窃罪,而是定为抢劫等侵害财产的犯罪,按故意杀人罪等重罪处罚) 现在国家对外汇管制越来越严格,个人和企业的境外汇款都有严格限制。同时,随着反洗钱力度的加大,国内各大银行对客户身份信息的核实越来越严。在此提醒想投机炒外汇的朋友,不要铤而走险,最终可能人财两空。

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